Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otwocku odbędzie się 26 czerwca 2025 r.

Szanowni Państwo,

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Otwocku odbędzie się 26 czerwca 2025 r.

w I terminie o godzinie 10.00, w II terminie o godzinie 10.15
Miejsce obrad: „Restauracja Stylowa”, ul. Warszawska 19, 05-400 Otwock.

Proponowany porządek Zebrania:

1. 1. Otwarcie Zebrania.
   2. Wybór Prezydium obrad: Przewodniczącego, Sekretarza oraz dwóch członków Prezydium.
   3. Przyjęcie porządku obrad.
   4. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji ds. odpowiedniości.
   5. Przedstawienie informacji o ukonstytuowaniu się wybranych Komisji oraz stwierdzenie prawomocności obrad Zebrania.
   6. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu obrad Zebrania.
   7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania.
   8. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2024 r. oraz wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego Zebrania.
   9. Przedstawienie kierunków działania na 2025 r.
   10. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem niezależnego Biegłego Rewidenta.
   11. Przedstawienie projektu podziału nadwyżki bilansowej za 2024 r.
   12. Wniosek Zarządu w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2025 r.
   13. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.
   14. Dyskusja nad sprawozdaniami Zarządu i Rady Nadzorczej.
   15. Przedstawienie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich oraz ich przegłosowanie.
   16. Podjęcie uchwał w sprawach:
       • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2024,
       • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024,
       • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r.,
       • udzielenia absolutorium Członkom Zarządu za 2024 r.,
       • zatwierdzenia podziału nadwyżki bilansowej za rok obrotowy 2024,
       • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań na 2025 r.
       • zatwierdzenia kierunków działania na 2025 r.
   17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Otwocku.
   18. Przedstawienie sprawozdania Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z przeprowadzenia oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej.
   19. Podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych Rady Nadzorczej oraz skuteczności jej działania.
   20. Przedstawienie sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej.
   21. Podjęcie uchwał w sprawie:
       • indywidualnych ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
       • kolegialnej (zbiorowej) oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej
   22. Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Banku Spółdzielczego w Otwocku do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.
   23. Sprawy różne i przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków zgłoszonych wniosków oraz ich przegłosowanie.
   24. Zamknięcie obrad.